FATF Türkiye’yi ‘gri listede’ bıraktı! - 2022

FATF Türkiye’yi ‘gri listede’ bıraktı! – 2022



Mali Eylem Görev Gücü – The Financial Action Task Force (FATF), ‘Türkiye’yi kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede kifayetsiz çabalar sebebiyle’ ‘gri listede’ bıraktı.

Merkezi Paris’te bulunan ve OECD’ye (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bağlı FATF Türkiye’yi, ‘sistemik yaptırımlardan kaçınma, kara para aklama ve terörün finansmanı ile alakalı endişeler’ nedeniyle Kasım 2021’de ilk kez ‘gri listeye’ almıştı.

Mali Eylem Görev Gücü, bir yıl sonra Türkiye’nin kara para aklama ile savaşım politikalarında, bankalar, altın ve değerli taş tüccarları dahil yüksek riskli sektörleri denetlemesinde ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik muamelesinde ‘ciddi’ eksikliklerin devam ettiği kararına vardı.

Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye’yi terörün finansmanı mevzusundaki kovuşturmasını artırmaya IŞİD ve El Kaide şeklinde BM tarafınca belirlenen terör örgütlerine karşı davalara öncelik vermeye çağırdı.

TÜRKİYE DE KURUCU ÜYE

FAFT, kara para aklama, terörün finansmanı ve internasyonal finansal sistemlerin bütünlüğüne yönelik olası tehditlerle savaşım edebilmek amacıyla, 1989 yılında kuruldu. Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu müessese, her yıl kara para aklanması ve terörün finansmanının engellenmesi yolunda ülkelerin yapmış olduğu çalışmaları inceliyor ve mevzuya ilişik dünya tablosu çıkarıyor.

Gri Liste , kara para aklama ve terörün finansmanı mevzusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın nezaret altında tutulması anlamına geliyor. Bu listeye alınan ülke, stratejik ve yasal eksikliklerini giderme taahhüdünü takvime bağlayarak, gerekli adımları atarsa, listeden çıkarılıyor.

 

Yılmaz Polat

TELE1 Washington Temsilcisi

 

Haberin Kaynağına Buradan Ulaşabilirsiniz

Book of Ra